Donald Trump, hans företag stämdes för affärsbedrägeri av NY justitieminister

New Yorks justitieminister stämde den tidigare presidenten Donald Trump och hans företag på onsdagen, påstådd affärsbedrägeri som involverade några av deras mest uppskattade tillgångar, inklusive fastigheter på Manhattan, Chicago och Washington, D.C.

AP-fil

NEW YORK – New Yorks justitieminister stämde den förre presidenten Donald Trump och hans företag på onsdagen, med påstående om affärsbedrägerier som involverade några av deras mest uppskattade tillgångar, inklusive fastigheter på Manhattan, Chicago och Washington, D.C.

Attorney General Letitia James stämningsansökan, inlämnad till delstatsdomstolen i New York, är kulmen på demokratens treåriga civila utredning av Trump och Trump Organization. Trumps tre äldsta barn, Donald Jr., Ivanka och Eric Trump, utnämndes också som åtalade, tillsammans med två långvariga företagsledare, Allen Weisselberg och Jeffrey McConney.

Rättegången syftar till att slå till kärnan i det som gjorde Trump känd, genom att ta ett svart ljus på bilden av rikedom och överflöd som han har anammat under hela sin karriär - först som fastighetsutvecklare, sedan som reality-tv-värd på 'The Apprentice' och ' Kändislärling”, och senare som president.

James, en demokrat, meddelade detaljer om rättegången vid en presskonferens på onsdagen. Fallet dök upp i en rättegångsförhandling på onsdagsmorgonen.

James sa att Trump 'felaktigt blåste upp sitt nettovärde med miljarder dollar.'

Målet, har åklagarmyndighetens kontor sagt, var att polera Trumps miljardärsbild och värdet på hans fastigheter när det gav honom en fördel, samtidigt som värdet på tillgångar vid andra tillfällen försämrades för skatteändamål.

'Den här utredningen avslöjade att Donald Trump ägnat sig åt år av olagligt beteende för att blåsa upp sitt nettovärde, för att lura banker och folket i den stora delstaten New York', sa James vid presskonferensen. 'Att hävda att du har pengar som du inte har är inte affärens konst. Det är konsten att stjäla.'

James försöker ta bort Trumps från företag som är engagerade i det påstådda bedrägeriet och vill ha en oberoende övervakare utsedd för inte mindre än fem år för att övervaka Trump-organisationens efterlevnad, finansiella rapportering, värderingar och avslöjanden till långivare, försäkringsbolag och skattemyndigheter.

Hon försöker ersätta de nuvarande förvaltarna av Trumps återkallbara trust, som kontrollerar hans affärsintressen, med en oberoende förvaltare, för att hindra Trump och Trump Organization från att ingå kommersiella fastighetsförvärv under fem år, från att få lån från banker i New York för fem år och permanent hindra Trump och hans tre äldsta barn från att tjänstgöra som tjänsteman eller styrelseledamot i något New York-företag eller liknande affärsenhet registrerad och/eller licensierad i New York State.

Hon strävar också efter att permanent hindra Weisselberg och McConney från att tjänstgöra i ekonomistyrningsfunktionen för alla New York-företag eller liknande affärsenheter som är registrerade och/eller licensierade i New York State.

James sa att hennes utredning avslöjade potentiella brottsliga överträdelser, inklusive förfalskning av affärsregister, utfärdande av falska bokslut, försäkringsbedrägerier, konspiration och bankbedrägerier. Hon sa att hennes kontor hänvisar dessa resultat till federala åklagare och Internal Revenue Service.

Alina Habba, en advokat för Trump, sa att rättegången 'varken är fokuserad på fakta eller lagen - snarare är den enbart inriktad på att främja justitieministerns politiska agenda.'

'Det är alldeles tydligt att åklagarmyndigheten har överskridit sin lagstadgade befogenhet genom att leta efter transaktioner där absolut inga fel har ägt rum', sa Habba. 'Vi är övertygade om att vårt rättssystem inte kommer att stå för detta okontrollerade maktmissbruk, och vi ser fram emot att försvara vår klient mot vart och ett av justitiekanslerns förtjänstlösa anspråk.'

Även om Trump International Hotel & Tower Chicago kan ha representerats som värdelöst för skattemyndigheterna, värderades flodtornet till 133 miljoner dollar så sent som 2015 som en del av en årlig granskning av Deutsche Bank, Trumps långivare, enligt stämningsansökan.

'Sedan 2009 har dess värde exkluderats från Statements of Financial Condition eftersom Trump, enligt edsvurit vittnesmål, inte ville ta ställning till de uttalanden som skulle stå i konflikt med en ståndpunkt om egendomens värde som han har representerat att beskatta. myndigheter”, stod det i stämningsansökan.

'Undersökningen visade att skattepositionen var att egendomen hade blivit värdelös enligt Trump, och därmed utgjorde grunden för en betydande förlust enligt den federala skattelagstiftningen. Den här byggnaden är relevant för den här åtgärden eftersom Trump och Trump-organisationen fick banklån på byggnaden eller dess komponenter som säkerhet, och uttalandena var en del av den lånetransaktionen.”

Relaterad

• Kaegi slår Trump Tower med stora skattehöjningar ett år efter att ha sänkt skatterna

James stämningsansökan kommer mitt i en virvel av oöverträffade juridiska utmaningar för en före detta president, inklusive en FBI-utredning av Trumps hantering av hemligstämplade register och förfrågningar om hans ansträngningar att störta valet 2020.

Trump-organisationen kommer att ställas inför rätta i oktober i ett brottmål som påstås ha planerat att ge obeskattade förmåner till ledande befattningshavare, inklusive dess mångårige finanschef Weisselberg, som ensam tog mer än 1,7 miljoner dollar i extramaterial.

Weisselberg, 75, erkände sig skyldig den 18 augusti. Hans åtalsöverenskommelse kräver att han vittnar i företagets rättegång innan han påbörjar ett fem månaders fängelsestraff. Om den döms kan Trump-organisationen få böter på dubbelt så mycket som obetalda skatter.

Manhattan distriktsåklagare Alvin Bragg har genomfört en parallell brottsutredning av samma affärspraxis i hjärtat av James civilrättsliga process. Den undersökningen tappade fart tidigare i år efter att Bragg väckte frågor internt om huruvida ett brottmål var genomförbart, men demokraten har sagt att det inte har övergetts.

Samtidigt fortsätter FBI att undersöka Trumps lagring av känsliga regeringsdokument på hans egendom Mar-a-Lago i Florida, och en särskild storjury i Georgia undersöker om Trump och andra försökte påverka statliga valtjänstemän.

Allt det juridiska dramat utspelar sig inför mellanårsvalet i november, där republikanerna försöker vinna kontroll över en eller båda kongresshusen.

Samtidigt har Trump lagt grunden för en potentiell comeback-kampanj för president 2024 och har anklagat president Joe Bidens administration för att rikta in sig på honom för att skada hans politiska chanser.

Statlig lag tillåter ett brett spektrum av civilrättsliga åtgärder mot företag som begår kommersiella bedrägerier, inklusive att återkalla licenser att bedriva verksamhet i staten, avlägsna företagstjänstemän och tvinga utbetalning av restitution eller urholkning av illa vunna vinster.

James kontor kan också försöka förbjuda Trump från att vara inblandad i vissa typer av affärer, vilket hände i januari när en domare uteslöt före detta läkemedelsföretagets vd Martin Shkreli från läkemedelsindustrin på livstid.

I en tidigare sammandrabbning med Trump övervakade James stängningen av sin välgörenhetsorganisation, Trump Foundation, efter att hennes föregångare på justitieministerns kansli, Barbara Underwood, lämnade in en stämningsansökan och påstod att han missbrukade dess tillgångar för att lösa affärstvister och öka sin tävling för White. Hus. En domare beordrade Trump att betala 2 miljoner dollar till en rad välgörenhetsorganisationer för att lösa frågan.

James, som kampanjade för ämbetet som Trump-kritiker och vakthund, började granska sin affärspraxis i mars 2019 efter att hans tidigare personliga advokat Michael Cohen vittnade för kongressen att Trump överdrev sin rikedom på finansiella rapporter som lämnades till Deutsche Bank när han försökte få finansiering. att köpa NFL:s Buffalo Bills.

Sedan dess har James kontor och Trumps advokater upprepade gånger tjatat om riktningen för utredningen och Trumps ovilja att följa stämningar för hans vittnesmål och handlingar. Trump ägnade månader åt att bekämpa stämningen som ledde till hans avsättning i augusti, hans advokater kunde inte övertyga domstolar om att han borde befrias från att vittna eftersom hans svar kunde användas i Braggs brottsutredning.

I maj betalade Trump 110 000 dollar i böter efter att han hölls i förakt för domstolen för att ha varit långsam med att svara på en stämning som James kontor utfärdade för att söka dokument och andra bevis. Konstateringen av förakt hävdes i juni efter att Trump och hans advokater lämnat in papper som visar att de hade gjort ett gott försök att hitta relevanta dokument.

Chicago Sun-Times reporter Mitch Dudek bidrog till denna rapport.

බෙදාගන්න: