Undersökning av misslyckad Bridgeport-bank involverar nu en förorts spelsalong
DaVinci’s Gaming Bar i Chicago Ridge ägs av mamman till Robert Kowalski, som är åtalad för att ha förskingrat miljoner från den inflytelserika Washington Federal Bank for Savings.
Nästan tre år sedan en slagtung Bridgeport-bank var stänga av efter att myndigheterna upptäckt massivt bedrägeri och bankpresidenten hittades hängd i en kunds hem, har den federala utredningen av Washington Federal Bank for Savings tagit en ny vändning som involverar en videospelbar i sydvästra förorter.
Först lite bakgrund: Robert Kowalski — en advokat från Chicago, storkund till banken och långvarig vän till dess bortgångne president John Gembara — har åtalats, bland de första av många Åklagaren har sagt att de förväntar sig att åtalas i fallet.
Anklagad för att ha arbetat med Washington Federal insiders för att förskingra minst 29 miljoner dollar innan de federala myndigheterna stängde banken i december 2017, har Kowalski förklarat sin oskuld, skyllt på dålig journalföring från bankens sida och ansökt om konkurs.
Federala åklagare köper inte det. De anklagade honom och hans syster Jan Kowalski, som också är advokat, för att ha gömt mer än 567 200 dollar från sina borgenärer - främst Federal Deposit Insurance Corp. FDIC har försökt få tillbaka miljontals dollar i dåliga lån banken gjort till Robert Kowalski och andra. En advokat har fått i uppdrag av den amerikanska konkursdomstolen och domaren i Robert Kowalskis 6-åriga skilsmässamål att försöka hitta tillgångar som kan beslagtas av den amerikanska regeringen eller överlämnas till hans ex-fru.
Det är här baren kommer in. Nu, som en del av sin undersökning, har federala myndigheter granskat en videospelhall i Chicago Ridge som öppnade för några månader sedan.
Även om utredarna inte har förklarat varför de tittar på DaVinci's Gaming Bar, drivs den av Nosy Rosie's LLC - som ägs av Rosemary Kowalski, en 79-årig änka som är Robert och Jan Kowalskis mamma.
Uppgifter visar att mamman lämnade in fem anspråk mot sin sons konkursbo den 2 december och sa att han var skyldig henne 565 500 dollar från försäljningen av fem fastigheter. Vid tidpunkten för hennes ansökan hade hennes son och dotter redan åtalats för konkursbedrägeri. Och det hade gått decennier sedan familjen ägde de fem fastigheterna. Hennes anspråk på sin sons egendom avvisades senare.
Två dagar efter att Rosemary Kowalski lämnade in dessa anspråk, lämnade Jan Kowalski in papper till Illinois utrikesminister för att sätta upp Nosy Rosie's. Hon angav företagets adress som enfamiljshuset i LaGrange Park där hon bor med sin mor och bror.
Den 13 december godkände Chicago Ridge-byns tjänstemän tre licenser för Nosy Rosie's att driva DaVincis bar och att ha lagligt hasardspel i två skyltfönster sida vid sida tre kvarter söder om förortens byhus.
Nosy Rosie's – som också är licensierad av Illinois Gaming Board – har sex videospelautomater på vilka nästan $45 000 har omsatts sedan dessa maskiner togs i drift i augusti, enligt statliga register.
Rosemary Kowalski, som inte har åtalats för något brott, gick inte att nå.
Relaterad
Feds har bevis på inkomstskattebedrägerier i Bridgeport bankkonkurs, säger källor
Varför dödade Bridgeports bankpresident sig själv i kundens hem i Park Ridge?
Feds hittar massiva bedrägerier på Bridgeport-bank vars prez hittades död
Ald. Patrick Daley Thompson under granskning i utredning av misslyckade Bridgeport-bank
'Många' ska åtalas för inflytandetunga Chicago-banks misslyckande efter massivt bedrägeri
Chicago Ridge borgmästare Chuck Tokar säger att byn var omedveten om Kowalskis inblandning i bankutredningen och sa att det inte kom upp i bakgrundskontrollen som hans polisavdelning gjorde.
Vi visste ingenting om detta, annars skulle vi inte ha gett dem en licens, säger Tokar. Jag tycker att vi borde hålla en utfrågning för att omedelbart återkalla deras körkort.
DaVinci's var platsen för en incident tidigare denna månad som involverade Robert Kowalskis flickvän Natalie Lira, med vilken han har en liten son. Lira greps för en konfrontation i baren den 5 oktober med Jan Kowalski som återupptogs senare samma dag när Kowalskis åkte till Liras lägenhet i Oak Lawn. Det är enligt vittnesmål som presenterades när åklagare fick en domare att skicka Robert Kowalski tillbaka till fängelse för att ha brutit mot villkoren för hans frigivning mot borgen.
Vid en förhandling den 16 oktober sa den amerikanska distriktsdomaren Virginia Kendall att incidenten mellan Kowalskis syster och hans flickvän ägde rum i en bar som ägs av Kowalskis.
Medveten om att federala myndigheter vill beslagta hans tillgångar, lät Robert Kowalski inte domarens kommentar stå oemotsagd. Jag har inget intresse av den baren, sa han till Kendall.
På onsdagen återkallade domaren Kowalskis borgen och skickade honom till Metropolitan Correctional Center.
Åklagare hade bett henne att fängsla honom för möjlig vittnesmanipulation för att ha kontaktat Theresa Gembara, änkan efter den misslyckade bankens president, angående en stämningsansökan han lämnade in den 14 oktober som anklagar Park Ridge-polisen för att undanhålla information om hennes mans död. Hans rättegång syftar också till att gräva upp John Gembaras kropp för vidare utredning av hans död, som bedömdes som ett självmord - ett fynd som Kowalski har sagt att han anser är osannolikt.
Kowalski sa till domaren att han kontaktade änkan för att be henne om hjälp för hans rättegång.
Gembara, 56 – som var ordförande, verkställande direktör, president och den största aktieägaren i banken som hans farfar grundade för mer än ett sekel sedan – hittades död den 3 december 2017, hemma hos sin vän Marek Matczuk, en entreprenör och Washington Federal-kund som hade fem utestående lån från banken på totalt nästan 1,8 miljoner dollar.
Matczuks hem för miljoner dollar hade utestängts ungefär fem månader innan Gembara hittades död där i sovrummet på andra våningen - fullt påklädd, sittande i en stol, ett rep runt halsen, den andra änden av repet lindad runt räcket av en spiraltrappa.
Inte riktigt två veckor efter Gembaras död tog federala banktillsynsmyndigheter det ovanliga steget att stänga Washington Federal. De överlämnade sina tillgångar till en annan Chicago-bank, Royal Savings Bank, som fortsätter att driva Washington Federals två tidigare platser - huvudkontoret i Bridgeport kl. 2869 S. Archer Ave . och en filial kl 1410 W. Taylor St . i Little Italy.
Park Ridge-polisen och läkarmottagningen i Cook County beslutade att Gembara tog livet av sig.
Det är inte bara Kowalski som har ifrågasatt det fyndet. Gembaras änka tror också att någon dödade honom, enligt hennes advokat. Dödsfallet är fortfarande under utredning av federala myndigheter.
Förutom Robert Kowalski och Jan Kowalski har en federal storjury även åtalat fyra av Gembaras tidigare anställda. Rosallie C. Corvitte, 45, från Chicago, som var Washington Federals finanschef och kassör, Jane V. Iriondo, 39, från Boise, Idaho, som var företagssekreterare, Alicia Mandujano, 49, från Chicago, en låneservicer, och Cathy M. Torres, 39, från Chicago, en låneansvarig. De har anklagats för att ha drivit ett förskingringsprogram - vilket tjänstemän har sagt att federala revisorer inte upptäckte under en serie rutinrevisioner.
Förutom Gembara inkluderade den slutade bankens andra styrelseledamöter i flera år också hans syster Janice Weston, som också var Washington Federals vicepresident, George Kozdemba, en pensionerad elektriker för Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, Lester Stepien, kontrollör för en Chicago köttförpackningsföretag, och William M. Mahon, en politisk allierad till familjen Daley som är biträdande kommissionär för Chicago Department of Streets and Sanitation.
Mahon – en mångårig distriktskapten för 11th Ward Regular Democratic Organization som kontrolleras av den tidigare borgmästaren Richard M. Daleys familj – satt i bankens styrelse i cirka 20 år. Under en tid var han också involverad i lånegodkännanden som ordförande i bankens lånekommitté.
Mahon, som inte har åtalats för något brott, identifieras i åtalet mot de fyra tidigare bankanställda som individ C. Enligt åtalet har två av de tidigare bankanställda som har åtalats uppblåsta värderingar på två fastigheter som Mahon användes som säkerhet för bolån han fick av banken.
I februari 2019 stämde en federal storjury uppgifter från stadshuset angående bygglov för Mahons trelägenhet i Bridgeport, för vilken Washington Federal gav honom tre lån på totalt mer än 1 miljon dollar.
Den stora juryn har också stämt fastighetsregister över Ald. Patrick Daley Thompson (11:e), den tidigare borgmästarens brorson. Thompson, som inte har anklagats för något brott, fick ett lån på 80 000 dollar från banken ungefär två månader före Gembaras död - ungefär när tillsynsmyndigheter avslöjade finansiella oegentligheter på banken. Lånet — för reparationer av partiets avdelningskontor kl 3659 S. Halsted St . — var inte säkrad med säkerhet och deponerades i församlingens kampanjfond.
Bidrar: Robert Herguth, Jon Seidel
බෙදාගන්න: