Trump Organization, CFO åtalad för skattebedrägeri
Enligt åtalet som lämnades in i onsdags och som presenterades i torsdags, från 2005 till och med i år, lurade finanschefen Allen Weisselberg och Trump Organization staten och staden på skatter genom att konspirera för att betala ledande befattningshavare från böckerna.
NEW YORK – Donald Trumps företag och dess mångåriga ekonomichef åtalades på torsdagen för vad åklagare kallade ett svepande och djärvt skattebedrägerisystem där chefen samlade in mer än 1,7 miljoner dollar i ersättning som inte är bokförd, inklusive lägenhetshyra, bilbetalningar och skola undervisning.
Trump själv åtalades inte, men åklagare noterade att han undertecknade några av kompensationscheckarna i centrum för det påstådda systemet.
Det är det första brottmålet som kommer ut i New Yorks tvååriga utredning om den tidigare presidentens affärsaffärer.
Enligt åtalet, från 2005 till och med detta år, lurade Trump-organisationen och finanschefen Allen Weisselberg staten och staden på skatter genom att konspirera för att betala ledande befattningshavare från böckerna i form av lukrativa förmåner och andra medel.
Enbart Weisselberg anklagades för att ha lurat den federala regeringen, staten och staden på mer än 1 miljon dollar i obetalda skatter och skatteåterbäringar som han inte var berättigad till.
Den allvarligaste anklagelsen mot Weisselberg, grovt stöld, ger fem till femton års fängelse. Skattebedrägeriavgifterna mot företaget är straffbara med böter på dubbelt så mycket obetalda skatter, eller $250 000, beroende på vilket som är störst.
Den 73-årige Weisselberg har intim kunskap om Trump-organisationens finansiella affärer från nästan fem decennier på företaget. Och anklagelserna mot honom kan ge åklagare medel att pressa honom att samarbeta med utredningen och berätta vad han vet.
Både Weisselberg och advokater för Trump Organization erkände sig oskyldiga. Weisselberg beordrades att överlämna sitt pass och släpptes utan borgen. lämnar tingshuset utan kommentarer.
I ett uttalande stämplade Trump fallet som en politisk häxjakt av radikala vänsterdemokraterna. Weisselbergs advokater sa att han kommer att bekämpa dessa anklagelser.
Fallet leds av Manhattan distriktsåklagare Cyrus Vance Jr. och New Yorks åklagare Letitia James, båda demokrater.
Vance, som lämnar kontoret i slutet av året, har undersökt ett brett spektrum av ärenden som involverar Trump och Trump-organisationen, till exempel tysta pengar som betalats till kvinnor för Trumps räkning och huruvida företaget förfalskat värdet på sina fastigheter till skaffa lån eller minska sina skattekostnader.
Nyheten kommer när Trump på allvar har diskuterat en möjlig comeback som president 2024. Han har ökat sina offentliga framträdanden, inklusive att hålla sina första demonstrationer sedan han lämnade Vita huset.
I tillkännagivandet av åtalet för storjuryn sa Carey Dunne, den högsta åklagaren vid distriktsåklagarens kontor; Politik har ingen roll i jurykammaren, och jag kan försäkra er att den inte hade någon roll här. Han beskrev ett 15-årigt schema som orkestrerats av de högsta cheferna på Trump Organization.
Trump Organization är den enhet genom vilken den tidigare presidenten hanterar sina många satsningar, inklusive sina investeringar i kontorstorn, hotell och golfbanor, hans många marknadsföringsavtal och hans TV-strävanden. Trumps söner Donald Jr. och Eric har varit ansvarig för den dagliga verksamheten sedan han blev president.
Förutom att utsätta Trump-organisationerna för böter, kan brottmålet göra det svårare för företaget att säkra banklån eller göra affärer - en träff som kommer vid en särskilt dålig tidpunkt, där företaget redan drar tillbaka från förlorade affärer på grund av coronaviruset och motreaktionen över attacken mot Capitolium den 6 januari.
Företag som åtalas, vare sig de är privata eller offentliga, stora eller små, står inför allvarliga följder, säger Daniel Horwitz, en tjänstemansadvokat. Företag inom finansbranschen är ovilliga att göra affärer med dem. Deras tillgång till kapital är begränsad eller avskuren, liksom deras möjlighet att placera sina likvida tillgångar hos banker och mäklarhus.
Weisselberg kom under granskning delvis på grund av frågor om hans sons användning av en Trump-lägenhet till liten eller ingen kostnad.
Weisselbergs son Barry – som skötte en Trump-driven ishall i Central Park – betalade ingen rapporterad hyra när han bodde i en Trump-ägd lägenhet 2018, och han debiterades bara 1 000 USD per månad – långt under typiska Manhattan-priser – när han bodde i en Trump lägenhet från 2005 till 2012, stod det i åtalet.
Allen Weisselberg själv, en intensivt privat man som bott i åratal i ett blygsamt hem på Long Island, fortsatte att göra anspråk på bosättning där trots att han bodde i en företagsbetald lägenhet på Manhattan, sa åklagare.
Genom att göra det dolde Weisselberg att han var bosatt i New York City och undvek att betala cirka 900 000 USD i federala, statliga och kommunala inkomstskatter, istället samlade han in cirka 133 000 USD i återbetalningar som han inte var berättigad till, sa åklagare.
Enligt åtalet betalade Weisselberg hyra för sin lägenhet på Manhattan med företagscheckar och anvisade företaget att betala för hans elräkningar och parkering. Företaget betalade också privat skolundervisning för Weisselbergs barnbarn med checkar med Trumps signatur, samt för Mercedes-bilar som kördes av Weisselberg och hans fru, och gav honom pengar för att dela ut tips runt jul.
Sådana förmåner angavs på interna Trump-företagsdokument som en del av Weisselbergs anställdas ersättning men inkluderades inte på hans W-2-formulär eller rapporterades på annat sätt, och företaget höll inte skatt på deras värde, sa åklagare.
Trumps företag utfärdade också checkar, på Weisselbergs begäran, för att betala för personliga utgifter och uppgraderingar av hans hem och en lägenhet som används av en av hans söner, såsom nya sängar, plattskärms-TV, mattor och möbler, sa åklagare.
Barry Weisselbergs ex-fru har samarbetat med utredare och gett dem mängder av skatteregister och andra dokument.
Två andra Trump-chefer som inte identifierades med namn fick också betydande ersättning under bordet, inklusive logi och betalning av billeasing, stod det i åtalet.
Weisselberg har ett rykte som en arbetsnarkoman som är djupt hängiven Trumps intressen. Än så länge finns det inga tecken på att mannen som av Trumps dotter Ivanka betraktas som en våldsamt lojal ställföreträdare är på väg att vända sig mot den tidigare presidenten.
Trump har sagt att hans företags agerande var standardpraxis i branschen och inte på något sätt ett brott. Trump Organization anklagade distriktsåklagarmyndigheten för att använda Weisselberg som en bricka i ett försök att skada den tidigare presidenten av bränd jord. Det sa att DA:s kontor och IRS aldrig tidigare har väckt åtal mot ett företag för anställdas förmåner.
Vance kämpade en lång kamp för att få Trumps skatteregister och har ställt in dokument och intervjuat företagsledare och andra Trump-insiders.
James Repetti, skattejurist och professor vid Boston College Law School, sa att ett företag som Trump Organization i allmänhet skulle ha ett ansvar att hålla inne skatter inte bara på lön utan på andra former av ersättning.
En annan framstående fastighetsmäklare i New York, avlidna Leona Helmsley, dömdes för skattebedrägeri i ett federalt fall som uppstod från att hennes företag betalade för att renovera hennes hem utan att hon rapporterade det som inkomst.
IRS letar rutinmässigt efter missbruk av förmåner när de granskar närstående företag, sa Repetti.
Michael Cohen, den tidigare Trump-advokaten som har samarbetat med Vances utredning, skrev i sin bok Disloyal att Trump och Weisselberg var mästare på att fördela utgifter som relaterade till icke-affärsrelaterade frågor och hitta ett sätt att kategorisera dem så att de inte beskattades.
Weisselberg började först arbeta för Trumps fastighetsutvecklare, Fred, efter att ha svarat på en tidningsannons för en personalrevisor 1973, och arbetade sig uppåt.
Genom att hålla en låg profil – bortsett från ett framträdande 2004 som domare i Trumps reality-tv-program The Apprentice – nämndes Weisselberg knappt i nyhetsartiklar innan Trump började kandidera till presidentvalet och frågor uppstod om chefens ekonomi och välgörenhet.
Cohen sa att Weisselberg var den som bestämde hur han i hemlighet skulle ersätta honom för en betalning på 130 000 dollar till Stormy Daniels, porrstjärnan som sa att hon hade sex med Trump.
___
Sisak rapporterade från New Jersey. Associated Press-skribenterna Bernard Condon i New York och Jill Colvin i Weslaco, Texas, bidrog till denna rapport.
___
På Twitter, följ Mike Sisak kl twitter.com/mikesisak och Tom Hays kl twitter.com/APtomhays
බෙදාගන්න: